In relazione al delitto di autoriciclaggio il tema successivo posto dalla cassazione riguarda la realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio, da subito segnalato come uno dei punti deboli della normativa. L’interpretazione dei giudici sta nella differenziazione dei titoli di reato: l’autore o concorrente nel delitto presupposto risponderà di autoriciclaggio; nei confronti del terzo al quale siano affidati i…
Come più volte sostenuto sui nostri portali i reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono due tra i temi più dibattuti in fase legislativa e giuridica, tanto che la Cassazione, negli ultimi mesi, è stata chiamata più volte a pronunciarsi su casi in cui la normativa non è ancora del tutto chiara. Anche sulla quantità di…
Il riciclaggio in Italia nell’ordinamento giudiziario si paga due volte: una per il reato in se, l’altra per la mancata segnalazione di operazioni finanziarie che possano determinare il reato stesso. Infatti la giurisprudenza italiana tutela e attenua eventuali responsabilità penali anche dove sussistano operazioni finanziarie “sospette” ma regolarmente segnalate alle autorità competenti (articolo 7 del…
Tra i tanti temi giuridici di cui si occupa il nostro studio legale – spiega l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, esperto penalista in diritto internazionale – ci sono soprattutto quelli riguardanti la complessa interpretazione del reato di riciclaggio e autoriciclaggio, su cui tanto si dibatte in questi anni sia a livello legislativo sia a livello strettamente…
Riciclaggio, la Cassazione punisce i “facilitatori” anche se ignari della provenienza illecita del denaro. Lo ha stabilito la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione lo scorso 18 aprile 2018 secondo cui il reato di riciclaggio (e non di concorso in autoriciclaggio) si configura anche per chi ha ripulito i soldi sporchi nell’interesse…
Il fatto Il 6 marzo scorso, il 76enne romano, è rientrato in Italia dopo l’ok spagnolo all’estradizione atterrando all’aeroporto di Fiumicino ed è stato condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio. Pellegrinetti è stato arrestato ad Alicante in Spagna…
Fini indagato Sequestrati beni per 5 milioni di euro a Sergio, Giancarlo ed Elisabetta Tulliani, rispettivamente suocero, cognato e moglie dell’ex numero uno di AN L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini è indagato dalla procura di Roma per concorso in riciclaggio. “Un atto dovuto” – come ha commentato Fini – che arriva nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza…