Posts Tagged “paradisi fiscali”

Paradisi fiscali e società offshore, la cassazione sul caso tucci-bisignani: “non fu autoriciclaggio”

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Paradisi fiscali e società offshore, la cassazione sul caso tucci-bisignani: “non fu autoriciclaggio”

Il fatto Per la definizione della gamma dei soggetti attivi nei reati di riciclaggio e autoriciclaggio di beni di provenienza illecita, la Corte di Cassazione ha preso in esame – con sentenza depositata il 18 aprile 2018 – un caso di interesse pubblico e nazionale che ci permette di chiarire alcuni orientamenti ancora incerti e…

Perché Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio

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Perché Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio

Fini indagato Sequestrati beni per 5 milioni di euro a Sergio, Giancarlo ed Elisabetta Tulliani, rispettivamente suocero, cognato e moglie dell’ex numero uno di AN L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini è indagato dalla procura di Roma per concorso in riciclaggio. “Un atto dovuto” – come ha commentato Fini – che arriva nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza…

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