Il caso Il giudice omette di motivare il dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta, la cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello. Il caso in analisi vede imputato un imprenditore dichiarato fallito, condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui alla legge fallimentare (art. 216, comma 1, n. 2), per aver, nella specie, sottratto…
Start up e bancarotta fraudolenta Da un punto di vista del diritto sostanziale, la eventuale punibilità in Italia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui, ad essere coinvolta nella vicenda, non sia una società semplice, bensì una start up innovativa. In questo caso si escluderebbe a monte la possibilità della…
Il caso Il contributo in questione riguarda proprio un caso di procedura estradizionale nei confronti di un cittadino italiano di socio di maggioranza, Ceo e direttore generale di una società con sede ad Hong Kong successivamente dichiara fallita. I profili di responsabilità contestati all’imprenditore riguardano la distrazione di capitale societario per un ammontare di circa…
Il reato di bancarotta fraudolenta è uno dei temi giuridici di cui il nostro studio legale si occupa da molti anni in fase processuale. Il nostro tema difensivo, nei processi a dibattimento al momento in corso, prende in analisi le massime di cassazione relative all’articolo 216 della legge fallimentare. Bancarotta fraudolenta per distrazione La bancarotta…
Bancarotta fraudolenta per distrazione Secondo gli ultimi pronunciamenti di Cassazione oggetto della nostra analisi è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il denaro oggetto della condotta perviene alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio…
Il reato di bancarotta fraudolenta è uno dei temi giuridici di cui il nostro studio legale si occupa da molti anni in fase processuale. Il nostro tema difensivo, nei processi a dibattimento al momento in corso, prende in analisi le massime di cassazione relative all’articolo 216 della legge fallimentare. Bancarotta fraudolenta post fallimentare “La distrazione…
Il caso Il reato di bancarotta fraudolenta è uno dei temi giuridici di cui il nostro studio legale si occupa da molti anni in fase processuale. Tra i recenti casi sottoposti al nostro parere legale emerge una vicenda che vede imputati due soggetti (un imprenditore e il suo amministratore delegato) per il reato di bancarotta…
I processi per bancarotta fraudolenta “In tema di reati patrimoniali il nostro studio legale dispone di un gruppo di avvocati – distribuiti sul territorio italiano e nel resto dei paesi comunitari – specializzato nella difesa di soggetti (imprenditori, amministratori delegati, presidenti di consigli di amministrazione) accusati di delitti contestuali o conseguenziali al fallimento dell’azienda –…
Reato di aggiotaggio: definizione Tra le questioni giuridiche più dibattute negli ultimi vent’anni (sia a livello penale, sia in fase amministrativa), alla luce di una serie massiccia di scandali finanziari c’è sicuramente il reato di aggiotaggio. Il nostro studio legale – diretto dal penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto internazionale penale per Ila –…
Bancarotta Quando si parla di bancarotta, si è in presenza di un reato fallimentare molto articolato. La distinzione principale da effettuare all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (artt. 217 e 224 l.fall.) e bancarotta fraudolenta (artt.216, 223, l.fall) sulla base della gravità degli atti e fatti commessi. A seconda che la bancarotta semplice o…